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新加坡洗钱案恐致EP审核更加严格,有必要再提一下这个合法合规获取EP的途径了

时间:2023/10/27

到目前为止新加坡洗钱案所涉及的金额已经高达28亿新币(约为148亿人民币),但似乎这还不是最终的数字,随着调查的深入,这个数字很可能还会继续增加。

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为什么这么说呢,抛开已经公布的那些奢侈品包、表,就光是地产一项,在新加坡最贵的地段升涛湾就有8处,这个地段怎么说呢,那是动不动就大几千万和一两个亿的地段,这里是集住宅和游艇于一体的综合型住宅,不光在新加坡,在世界上也是非常有名的。

还有就是这个案子,其实新加坡早在两年前就开始秘密调查了,2021年开始新加坡就注意到了一些文件疑点,同时也有银行和公司向新加坡报告了一些可疑的交易。

参与新加坡洗钱案的人员通过获取EP身份,其家属持DP身份来到新加坡。可想而知,接下来的新加坡人力部将会更加严谨的去审核申请EP准证的人员。由此可见,一个正常合法合规的实体经营计划,对EP的申请有多重要,心里无鬼不怕查。

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