英国“不明财富令”你了解多少
前些日子，英国雷丁Reading法院裁定警方可以没收中国富豪C女士英国账户里的8.5万英镑（折合约76万元人民币），而自始至终警方都没有指控C女士犯罪，为何其银行存款却被执法部门以犯罪所得为由而没收呢？
原来，英国2018年正式推出了“不明财富令”（Unexplained Wealth Order, UWO），英文原文的意思是“未经解释的财富法令”，英国法院发出“不明财富令”的条件是：法院必须确信有合理的理由怀疑目标人物已知的合法收入或者资金来源不足以使他/她获得如此大量的资金。
相应的后果就是：对涉及逃税，洗钱，欺诈等严重犯罪或者与其相关的，不论是哪国人，无论行为是在英国还是国外，只要合理怀疑你再英国的资产来源可疑，执法部门就可以向法院申请要求这个人解释资金来源，或者资产与收入不匹配的原因。对于无法做出解释的，资产将先被冻结，之后可能启动民事追偿程序，依法进行没收。而这些冻结和回收的资产，并不需要提前通知财产拥有人。故意做出虚假或误导性解释的，将可能构成犯罪并处以2年以下监禁或罚款，或者同时处以民事和刑事责任。
这项法令更加严格在于，除了PEP政治显著人物之外，任何有嫌疑的个体都是审查的对象，而涉嫌审查金额的标准从之前的10万英镑下降到了5万英镑。
除了这次C女士被没收银行账户里的钱以外，在2021年，英国国家犯罪调查署（NCA）发布了一则令人震惊的消息：一名中国母亲和她的两个儿子（其中一个是2017年来英国上学的学生）被以“洗钱”的罪名被褫夺在伦敦价值160万英镑的房产，这也是根据“不明财富令”的司法授权。
不止英国，欧美很多国家都有类似的法律，所以有海外资产的朋友要留意一下。如果您需要了解更多关于英国移民，英国留学的资讯，可联系你身边的专业出国机构—圣捷出国：4006333343
